证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-097

江苏天奈科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 26 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区长顺路 520 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 366,532,051 股；其中，公司回购专用 账户股份数为 2,500,000 股、员工持股计划证券账户股份数为 1,142,400 股，不享有股东会 表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 362,889,651 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长郑涛先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决 程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
• 2、董事会秘书刘磊先生出席会议；副总经理叶亚文女士、岳帮贤先生、王鸣光 先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于董事会提议向下修正“天奈转债”转股价格的议案 审议结果：通过 表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 1、 非累积投票议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

• 1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三 分之二以上表决通过。
• 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

• 3、涉及关联股东回避表决的议案：股权登记日持有“天奈转债”的股东对议案 1 回避表决，其持有的股份数未计入议案 1 有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：刘涛、马振辉
• 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表 决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规 则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日