证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2026-038

北京久其软件股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议 于 2026 年 10 月 26 日上午 9：30 在公司北京市花园路办公区 217 会议室以现场会 议与通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 16 日以通讯、电子邮件 等方式送达各位董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长赵 福君先生以通讯方式参会，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会 议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票方式审 议表决。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，并提交股东会审议。

因公司经营发展需要，公司注册地址需变更至新办公地址，并同步修订《公 司章程》中的相应内容。《关于变更公司注册地址以及修订公司章程的公告》详 见2026年10月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年第三季度报 告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审 议通过。《2026年第三季度报告》详见2026年10月28日的信息披露媒体《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》详见2026年10月28日的信息披 露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会 2026年10月28日