证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-045

上海誉帆环境科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称“誉帆科技”或“公司”）第二 届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件等形式向全体董事发出。会 议应参会董事 7 人（包括独立董事 3 人），实际出席 7 人，本次会议由董事长朱 军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》 的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司2026年第三季度报告真实反映了公司2026年前三季度的财务状况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2026 年三季度报告》全文。

二、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失 的议案》

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，董事会认为：公司 2026 年前三季度计提信用减值损失及资产减值 损失符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际 情况进行减值测试后作出的，公司计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更 加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提信用减值损 失及资产减值损失。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2026 年前三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》全文。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第十八次会议决议；
• 2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日