1双环科技于2026年10月27日召开第十一届董事会第二十五次会议，全票审议通过《2026年第三季度报告》、续聘会计师事务所、修订《公司章程》、制定《股权投资管理办法》及提请召开2026年第五次临时股东会等五项议案。
2其中三季报及章程修订尚需后续披露或股东会审议，新制定的股权投资管理办法或为未来资本运作提供制度基础。
双环科技：第十一届董事会第二十五次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026－043
湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
- 1．湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二十五次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子通讯的形式发出。
- 2．本次会议于 2026 年 10 月 27 日采用通讯表决的方式召开。
- 3．本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事会秘
书张雷先生列席了本次会议。
- 4．本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。
- 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议通过了《2026 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
《2026 年第三季度报告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3．会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
修订后的《公司章程》《章程修订对照表》具体内容详见同日巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
4．会议审议通过了《关于制定<股权投资管理办法>的议案》
《 股 权 投 资 管 理 办 法 》 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 11 月 12 日 14:50 采用现场和网络投票的方式在 公司会议室召开 2026 年第五次临时股东会。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第五次临 时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
- 1．第十一届董事会第二十五次会议决议。
- 2. 第十一届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。 特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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