证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2026-053

贵州轮胎股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第十一 次会议的通知于 2026 年 10 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发 出，会议于 2026 年 10 月 26 日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事长黄舸 舸先生、董事刘献栋先生、独立董事蔡可青先生以通讯方式参会及表决），董事 会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》 的规定。

会议由副董事长王鹍先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年第三季度报告》

（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网）。 本报告经董事会审计委员会前置审议通过。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2026 年中期利润分配预

案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披 露的《关于 2026 年中期利润分配预案的公告》）。

本议案经独立董事专门会议前置审议通过，需提交公司股东会审议。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2026 年第

三次临时股东会的议案》（具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》及巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》）。

特此公告。

贵州轮胎股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日