证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-027

奇精机械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通 知已于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日以通 讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）详见 2026 年 10

月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体

委员一致同意。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2026 年第三季度报告》。 《公司 2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 27 日上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并获得全体

委员一致同意。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

奇精机械股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日

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