证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-048

郑州安图生物工程股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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重要内容提示：

 全体董事均出席本次董事会。

 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

 本次董事会全部议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五

届董事会第十四次会议的会议通知和材料于2026年10月23日以电子邮件方式发出， 会议于2026年10月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参 加董事12名，实际参加表决董事12名（其中董事张亚循、董事付光宇、独立董事 袁华刚以通讯方式参会）。会议由董事长苗拥军先生主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、 有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

• 1. 审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

• 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
• 2. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置

换的议案》

保荐机构对此发表核查意见，详见《招商证券关于安图生物使用自有资金支

付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

1. 审议通过《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 本次交易构成关联交易，关联董事苗拥军、杨增利、吴学炜、付光宇、冯超

姐、张瑞峰、刘微回避表决该议案。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会 2026年10月26日