证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2026-031

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 十六次会议于 2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知于 2026 年 10 月 13 日以通讯方式送达全体董事及高管。会议由公司 董事长罗力成先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，高 管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以 下议案：

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司第六届董事会提名委员会对候选人任 职条件及资格进行认真审核，公司董事会提名罗力成先生、罗玉龙先生、陈雅卿 女士、黄红亮先生、杜道峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交股东会审议。 详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，

应予换届。经公司股东单位推荐，并经公司第六届董事会提名委员会对候选人任 职条件及资格进行认真审核，本届董事会提名马钧先生、管宏斌先生、薛海静先 生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交股东会审议。 详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-032） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3、审议通过了《2026 年第三季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
• 4、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》 董事会提请召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露的《关

于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日