证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2026-074 债券代码：244543、245172 债券简称：G26 宁远 R、26 宁远 01

宁波远洋运输股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。|

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重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 26 日 （二） 股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼

会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程 序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

• 1.公司在任董事8人，列席8人，全体独立董事均列席会议。
• 2.公司副总经理洪挺先生，副总经理、董事会秘书周佳晶女士，副总经理钱

根峰先生，财务总监卢自奋女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案 1.议案名称：关于拟长期租赁 2 艘 7000CEU 滚装船的议案 审议结果：通过 表决情况：

（二）累积投票议案表决情况 1.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1.累积投票议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

• 1.本次会议审议的议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的有表决权的

股东或股东代理人所持表决权总数的 1/2 以上同意。

• 2.议案 2.00（2.01）对中小投资者单独计票。 三、律师见证情况 （一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：孙雨顺、刘入江 （二） 律师见证结论意见： 公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议

人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果 合法有效。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日