1锋尚文化于2026年10月28日召开第四届董事会第二十一次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》。
2董事会确认三季报编制审核程序合规，内容真实准确完整，无虚假记载或重大遗漏。
3该决议为定期财务报告披露的前置法定程序，具体财务数据详见同日发布的三季报正文。
锋尚文化：第四届董事会第二十一次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2026-037
锋尚文化集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次 会议通知及会议材料已于 2026 年 10 月 23 日通过邮件送达全体董事及高级管理 人员。本次会议于 2026 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开，由董事长 沙晓岚先生召集并主持。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事王芳韵 女士、吴艳女士及独立董事周煊先生、钟凯先生以通讯方式参与表决，公司董事 会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
- 审议通过《2026 年第三季度报告》 董事会认为，公司 2026 年第三季度报告的编制与审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会相关规范性文件的规定，董事会保证公司 2026 年第三季度报 告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-038）。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件
- 1.第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 2.第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
锋尚文化集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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