证券代码：600889 证券简称：*ST 京化 公告编号：2026-063

南京工艺装备科技股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会的通知及会议材料于 2026 年 10 月 21 日以文档方式

送达。 （三）本次董事会于 2026 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整

的议案》；

具体内容详见与本公告同日披露的《关于同一控制下企业合并对前期财务报 表进行追溯调整的公告》。

该议案已经公司第十二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提

交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 （二） 审议通过《公司 2026 年三季度报告》。 具体内容详见与本公告同日披露的《600889_2026 年_三季度报告》。 该议案已经公司第十二届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提

交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

特此公告。

南京工艺装备科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日