1三态股份于2026年10月27日召开第六届董事会第十五次会议，7名董事全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2会议召集程序合规，全体董事及高管已签署书面确认意见，审计委员会已先行审议财务数据。
3三季报具体内容已于同日披露。
4本次决议公告仅为定期报告审议的程序性文件，未涉及其他重大事项或经营决策变动。
三态股份：第六届董事会第十五次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2026-045
深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 五次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司董事会 秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2026 年第 三季度报告>的议案》。
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实 际情况，完成了《2026 年第三季度报告》的编制及审议工作。公司全体董事、 高级管理人员就本报告签署了书面确认意见。
《2026 年第三季度报告》具体内容于 2026 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
《2026 年第三季度报告》中的财务数据已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
- 1.第六届董事会第十五次会议决议；
- 2.第六届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。
深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会
二〇二六年十月二十八日
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