1兄弟科技第七届董事会第三次会议于2026年10月27日召开，全票审议通过《公司2026年第三季度报告》及《关于计提资产减值准备的议案》。
2三季报及资产减值计提事项已获董事会审计委员会事前认可。
3具体财务数据及减值详情需参阅同日披露的专项公告。
4本次决议程序合规，未涉及重大资产重组或融资事项。
兄弟科技：第七届董事会第三次会议决议公告
摘要
文本
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2026-061
兄弟科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第七届董事会第三次会议通知 于2026年10月24日以电子邮件、OA等形式送达公司全体董事，会议于2026年10月27日以通讯 表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议由董 事长钱志达先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定。
本次会议经表决形成决议如下： 1、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司
2026 年第三季度报告》。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
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兄弟科技股份有限公司 董事会 2026年10月28日
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