1太极实业于2026年10月26日召开第十一届董事会第十六次会议，全票审议通过《2026年第三季度报告》及子公司十一科技对外捐赠5000元用于社区慈善的议案。
2本次会议核心事项为三季报的审议批准，标志着公司最新季度财务数据即将披露；
3捐赠事项金额极小，属常规社会责任履行，对经营无实质影响。
第十一届董事会第十六次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2026-054
无锡市太极实业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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一、董事会会议召开情况
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六 次会议，于 2026 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，于 2026 年 10 月 26 日以通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长秦晨飞先生主持，应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议：
- 1、《2026 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本项议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
- 2、《关于子公司十一科技对外捐赠的议案》 议案内容：为积极履行社会责任，深化与所在社区的共建合作，公司子公司
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 2026 年拟向成华区猛追 湾街道建华社区慈善微基金捐赠 5,000 元人民币。本次对外捐赠定向用于建华社 区公益慈善事业，包括孤寡老人帮扶、贫困学生资助、孤儿救助、重大疾病/特 殊事故困境人员救助等符合捐赠约定的慈善服务。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日
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