证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2026-031

保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 10 月 13 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第四十八次 会议的通知，于 2026 年 10 月 23 日以现场召开与通讯表决相结合的 方式召开了第八届董事会第四十八次会议，公司现任 9 名董事全部出 席了本次会议（参加现场会议董事：许涛、刘东升、赵永强，参加通 讯表决董事：张超、刘延、鹿盟、张庆元、杨璐、高理迎），现场会 议由董事长许涛先生主持，公司高管人员列席了会议，本次会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》（该议案同意

票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 此议案经董事会审计与风险管理委员会通过后提交董事会审议。 《保定天威保变电气股份有限公司 2026 年第三季度报告》同日

披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn 和《证券日报》。

（二）《关于调整2026年日常关联交易预计额度及预计2027年日 常关联交易的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事刘东升、赵 永强、张超、刘延回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权 票0票）

此议案经2026年第五次独立董事专门会议审议通过后提交董事

会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于调整2026年度 日常关联交易预计额度及预计2027年度日常关联交易额度的公告》。

本议案尚需经公司2026年第四次临时股东会审议通过。 （三）《关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2026年度审计费

用的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

此议案经董事会审计与风险管理委员会审议通过后提交董事会 审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事 务所的公告》。

本议案尚需经公司2026年第四次临时股东会审议通过。 （四）《关于召开公司二〇二六年第四次临时股东会的议案》（该

议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东会审议，决定召开公 司二〇二六年第四次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日 披露于上海证券交易所网站 https://www.sse.com.cn 和《证券日报》的 《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东 会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会 2026 年 10 月 26 日