2026 年第五次临时股东会会议资料

2026 年 11 月 2 日

2026 年第五次临时股东会会议议程

• ● 会议召开时间：2026 年 11 月 2 日
• ● 现场会议时间：2026 年 11 月 2 日下午 14:00
• ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通

过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2026 年 11 月 2 日 的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2026 年 11 月 2 日的 9:15-15:00。

• ● 会议召开地点：公司一楼会议室
• ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始； 二、选举监票人（两名股东代表）； 三、审议会议议案：

• 1.关于宜昌高新区公司新建年产 50 万吨功能水解糖智能制

造项目的议案；

• 2.关于宜昌公司新建年产 2 万吨酵母蛋白复配生产线项目

的议案。 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、股东及股东代表对议案进行书面表决； 六、股东代表、律师共同负责计票、监票； 七、宣布现场表决结果； 八、宣读法律意见书；

九、签署会议文件； 十、宣布会议结束。

2026 年第五次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议 事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有 限公司章程》《安琪酵母股份有限公司股东会议事规则》等有关 规定，特制定本会议须知：

一、公司证券部负责本次股东会的议程安排和会务工作，出 席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东授 权代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及会务 工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东 会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

三、出席股东会的股东及股东授权代理人应当按照本次股东 会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记手续，会议当天持 身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件于会议开始前半 小时办理签到手续。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东授权代理人要求发言的应于 2026 年 10 月 30 日前通 过电话向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排 发言，发言应围绕本次股东会的议案展开。临时要求发言或提出 质询的，应当举手示意，经会议主持人许可后发言，临时要求发 言的股东及股东授权代理人安排在登记发言的股东之后。

发言的股东及股东授权代理人应先介绍自己的股东身份、代 表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。发言主题应 与本次股东会所审议的议案有关，内容简明扼要，每次发言时间 不超过 3 分钟，与本次会议议案无关、涉及公司商业秘密或有损 公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒 绝回答。

五、本次股东会对议案采取记名投票方式逐项表决。 六、本次股东会由两名股东代表和见证律师共同参加计票、

监票，表决结果当场宣布。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个 人进行录音、拍照及录像。

2026 年第五次临时股东会资料目录

• 1.关于宜昌高新区公司新建年产 50 万吨功能水解糖智能制造项目的议案

..............................................................1

• 2. 关于宜昌公司新建年产 2 万吨酵母蛋白复配生产线项目的议案

..............................................................5

关于宜昌高新区公司新建年产 50 万吨功能水 解糖智能制造项目的议案

一、对外投资概述 （一）概况 1、本次交易概况 为保障内部原料稳定供给，满足外部新兴产业原料需求，安

琪酵母（宜昌高新区）有限公司（以下简称宜昌高新区公司）拟 新建年产 50 万吨功能水解糖智能制造项目。

2、本次交易的交易要素

（二）审议情况 本次交易已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会

第十八次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提 交公司股东会审议及有关部门批准。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的具体信息

• 1、项目基本情况

• 2、项目出资情况 项目所需资金由宜昌高新区公司自筹解决，具体情况以实际

为准。 3、项目目前进展情况

项目已完成前期可行性研究，并经公司第十届董事会战略与 可持续发展委员会第十八次会议、第十届董事会第二十二次会议 审议通过，后续经公司股东会审议通过及相关部门批准后，将根 据建设计划逐步实施。

4、项目市场定位及可行性分析

项目实施契合公司“十五五”推进酵母蛋白产能扩张的战略 部署，有利于保障内部原料稳定供给、筑牢供应链安全屏障，并 完善宜昌生产基地全产业链布局，提升基地综合竞争实力。同时，

项目可精准对接宜昌新能源新材料、生命健康等新兴产业原料需 求，完善区域产业配套链条，强化产业协同联动，筑牢产业高质 量发展根基。经公司测算，项目预计可实现较好的投资回报，且 有一定的抗风险能力，整体具备充分可行性。

三、对外投资对上市公司的影响 项目实施能够满足公司相关业务市场需求，保障公司“十五

五”产能规划，增强公司盈利能力，持续推动公司稳健发展，不 存在损害公司和股东利益的情况。 四、对外投资的风险提示 项目实施存在成本持续上涨的风险。公司会强化原料储备，

联动优质供应商严控采购成本；提效生产、精准排产释放产能效 益，缓解成本压力，保障项目可持续发展。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。

安琪酵母股份有限公司董事会 2026 年 11 月 2 日

关于宜昌公司新建年产 2 万吨酵母蛋白复配 生产线项目的议案

一、对外投资概述 （一）概况 1、本次交易概况 为进一步提升综合效益，公司拟在安琪酵母（宜昌）有限公

司（以下简称宜昌公司）新建酵母蛋白复配生产线，满足产品结 构多样化与独立生产需求。

2、本次交易的交易要素

（二）审议情况 本次交易已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会

第十八次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提 交公司股东会审议及有关部门批准。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项 本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）投资标的具体信息

• 1、项目基本情况

• 2、项目出资情况 项目所需资金由宜昌公司自筹，具体情况以实际为准。
• 3、项目目前进展情况

项目已完成前期可行性研究，并经公司第十届董事会战略与 可持续发展委员会第十八次会议、第十届董事会第二十二次会议 审议通过，后续经公司股东会审议通过及相关部门批准后，将根 据建设计划逐步实施。

4、项目市场定位及可行性分析 项目符合公司“十五五”推进酵母蛋白产能扩张的战略部署，

有助于满足公司酵母蛋白多样性与独立生产，能够进一步提升公 司盈利能力和综合竞争力。经公司测算，项目预计可实现较好的 投资回报，且有一定的抗风险能力，整体具备充分可行性。

三、对外投资对上市公司的影响 项目实施是保障公司酵母主业产能扩张的重要举措，有助于

提升公司产品多样性和竞争力，增强公司盈利能力，持续推动公

司稳健发展，不存在损害公司和股东利益的情况。 四、对外投资的风险提示 （一）产品销售不及预计的风险 应对措施：完善渠道布局，扩充经销商资源，丰富产品矩阵

并实施差异化定价；重点深耕国内、国际运动营养及高端健康食 品领域龙头企业，全面提升市场覆盖与合作深度。

（二）成本持续上涨的风险 应对措施：加大研发投入，加快产品技术和生产工艺更新迭

代，持续拓宽产品系列及规模效应，打造酵母蛋白综合竞争力与 品牌影响力。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。

安琪酵母股份有限公司董事会 2026 年 11 月 2 日