证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2026-063

吉林泉阳泉股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 16 日以通讯 方式向公司董事发出召开第十届董事会第十五次会议通知，会议于 2026 年 10 月 26 日以现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇先生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案： 1、关于审议《2026 年第三季度报告》的议案 公司第十届董事会审计委员会对《2026 年第三季度报告》进行了审议，并发

表了一致同意的意见。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的公司《2026 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、关于计提资产减值准备的议案 公司第十届董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审

议，并发表了一致同意的意见。 具体内容详见公司临 2026-064 号《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于向交通银行股份有限公司吉林省分行申请银行借款的议案 为办理贷款到期后的正常续贷，董事会同意公司继续向交通银行股份有限公

司吉林省分行办理人民币流动资金贷款业务。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 二○二六年十月二十七日