1华媒控股于2026年10月28日召开第十一届董事会第二十一次会议，6名董事全部出席并一致审议通过《2026年第三季度报告》议案，审计委员会已发表同意意见。
2该议案无需提交股东会审议。
3本次决议为三季报披露的程序性公告，未涉及其他重大事项或经营决策变动。
华媒控股：第十一届董事会第二十一次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2026-045
浙江华媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2026 年 10 月 28 日以通讯表 决方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议主持人为董事 长项辉，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、2026 年第三季度报告 审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。 详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2026 年第三季度报告》。 本议案无需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。
备查文件
- 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议
- 2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2026 年第六次会议决议 特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会
2026 年 10 月 29 日
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