证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2026-045

北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 十七次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 10 月 16 日以微信、钉钉通知全体 董事，会议于 2026 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室召开。会议以钉钉视频 会议与现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北 京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》 公司董事认真审议了公司《2026 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准

确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 《2026 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2. 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年及 2025 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决 定将本激励计划首次及预留授予的限制性股票授予价格由 15.58 元/股调整为 15.19 元/股。

该议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司 2026 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 董事高勇、李跃章、曾诚、段立新为关联董事，回避对本议案的表决。 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3. 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归 属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大 会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个 归属期规定的归属条件已成就，同意为符合归属资格的首次授予部分 79 名激励 对象及预留授予部分 10 名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的首 次授予部分限制性股票 772,584 股、预留授予部分限制性股票 85,056 股，共计 857,640 股。

该议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司 2026 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 董事高勇、李跃章、曾诚、段立新为关联董事，回避对本议案的表决。 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

1. 审议通过《作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期公司层

面业绩考核满足业绩考核（Am）但未满足业绩考核（An），公司层面可归属比例 为 80%；首次授予部分 8 名激励对象及预留授予部分 3 名激励对象因离职不再具 备激励对象资格；首次授予部分 4 名激励对象及预留授予部分 3 名激励对象因个 人层面绩效考核结果为“B”或“C”，须作废当期部分限制性股票；首次授予部 分 2 名激励对象及预留授予部分 1 名激励对象个人层面绩效考核结果为“D”，须 作废当期全部限制性股票。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废失效首次及预留授予 的部分限制性股票 497,610 股，其中涉及首次授予限制性股票 426,096 股，预留 授予限制性股票 71,514 股。

该议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司 2026 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 董事高勇、李跃章、曾诚、段立新为关联董事，回避对本议案的表决。 表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

1. 审议通过《关于注册资本变更修订公司章程及办理工商变更登记的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二个归属期归属条 件成就，公司拟对首次及预留授予第二个归属期符合条件的激励对象共计 84 人 （含首次授予 79 人、预留授予 10 人，其中 5 人同时归属两部分权益，经合并计 算得出），限制性股票拟归属数量为 857,640 股。综合上述事项合并计算完成后， 公司总股本由 196,806,359 股变更为 197,663,999 股。公司的注册资本将从人民 币 196,806,359 元增加至 197,663,999 元。 该议案尚需通过股东会审议通过。 具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信

息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

1. 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 11 月 13 日下午 14:30 在公司北京办公室会议室召开公司

2026 年第三次临时股东会。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十七次会议决议；
• 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
• 3、第四届董事会审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会 2026年10月27日