证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2026-053

深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

十七次（临时）会议通知于 2026 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根 玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。

• 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持，

公司高管列席了本次会议。

• 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《董事会规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。 根据相关法律法规的要求，公司编制了《2026年第三季度报告》，报告所载

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2026年第三季度报告》。

本议案中的财务报告部分已经公司第六届审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件

• 1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议

决议》；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 27 日