证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2026-029

上海中洲特种合金材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 六次会议通知已于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件或其他方式送达至各位董事。 本次会议于 2026 年 10 月 27 日下午 14:30 在公司四楼会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李猛先生，独立董事韩木林先 生、宁振波先生、周昌生先生以通讯方式出席会议。

本次会议由董事长冯明明先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第46号上市公司季度报 告公告格式》等相关规定，编制完成《2026年第三季度报告》，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
• 2、公司第五届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日