证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2026-038

圣元环保股份有限公司 第十届董事会 2026 年第四次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日上午在公司会议室召开第十届董事会 2026 年第四次会议。本次会 议以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 24 日 以电子邮件方式送达。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 其中以通讯表决方式出席会议的董事有罗进辉、陈亮和朱煜铭。

本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司董事会秘书及其他高级 管理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审 议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以

下议案： 1.审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 内容：经审核，董事会认为，公司 2026 年第三季度报告的编制

和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的相 关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会 2026

年第四次会议决议；

• 2.第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
• 3.《2026 年第三季度报告》；
• 4.其他相关文件

特此公告。

圣元环保股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日