证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-054

北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会 议通知已于2026年10月18日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议于2026年10月28日10时以通讯和现场方式在公司总部会议 室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事会秘书及其他 高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2026 年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

三、备查文件

（一）第六届董事会第十六次会议决议； （二）第六届董事会审计委员会第九次会议决议； （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司 董事会 2026年10月28日