证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-058

东莞勤上光电股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次 会议于2026年10月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由 董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年10月16日以专人送达、电 子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高 管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议

决议如下： （一）审议通过了《2026 年第三季度报告》 经审核，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026年第三季度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、备查文件

• 1、第六届董事会第三十一次会议决议；
• 2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日

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