证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2026-166

北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十

四次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯会议形式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由董事长栗博主持， 公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程 序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

公司董事会审计委员会同意《2026 年第三季度报告》对有关财务信息的披露。 具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《2026 年第三季度报告》（公

告编号：2026-167）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 26,850.01 万元。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于使用募集资金置换预先

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-168）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议并通过《关于使用募集资金向控股公司提供借款用于实施募投项

目的议案》

经审议，董事会同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金向 衡阳中科环境科技有限公司、江油中科绵投环境科技有限公司、石家庄中科新能 源有限公司、藤县中科环境科技有限公司提供总额不超过 49,182.13 万元委托贷 款；向晋城中科绿色能源有限公司、江油中科绵投环境科技有限公司、宁波中科 绿色电力有限公司、藤县中科环境科技有限公司、石家庄中科新能源有限公司、 绵阳中科绵投环境服务有限公司提供共计 15,000.00 万元借款。公司将就委托贷 款及借款具体事宜与控股公司签署借款协议，并授权经理层在上述额度内实施具 体事宜。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于使用募集资金向控股公

司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2026-169）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 73,000.00 万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述 额度和期限范围内，资金可循环使用并允许所取得的收益进行再投资。同时授权 经理层按照上述要求实施闲置募集资金现金管理方案，由财务管理部负责具体组 织实施并签署相关合同文件。

具体内容详见公司披露于信息披露指定网站的《关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告》（公告编号：2026-170）。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

• 1.第二届董事会第三十四次会议决议；
• 2.董事会审计委员会 2026 年第 7 次会议决议。

特此公告。

北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 28 日