德固特：第五届董事会第十八次会议决议公告

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摘要

1德固特于2026年10月27日召开第五届董事会第十八次会议，9名董事全部出席并表决通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2董事会认为三季报内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。
3该决议为定期报告披露的程序性公告，具体财务数据详见同日发布的三季报正文。

文本

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2026-050

青岛德固特节能装备股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八 次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。 会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事认真审议了《公司 2026 年第三季度报告》，认为报告内容真实、准 确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

  • 1、第五届董事会第十八次会议决议；
  • 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日

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