上海美农生物科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次

会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，召开本次 会议的通知已于 2026 年 10 月 22 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。其中，董事洪伟、熊英、肖伟伟、刘军岭、邬展霞通过通讯 方式出席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司董事会秘书及其他 高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海美农生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地

反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第

三季度报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；
• 2、上海美农生物科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次

会议决议。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日