证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2026-040

山东民和牧业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第 九届董事会第十次会议的通知于2026年10月18日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2026年10月27日以现场和通讯结合方式在山东省烟台市蓬 莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决 9人，其中独立董事王德良以通讯形式参与表决。会议由董事长孙宪法主持，董 事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 1、审议通过《关于公司2026年三季度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2026年三季度报告见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 3、审议通过《关于日常关联交易预计调整的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 公司实际控制人之一孙希民先生为交易方母公司董事，根据《深圳证券交易

所股票上市规则》的相关规定，该事项构成关联交易。在公司董事会审议上述事 项时，孙希民先生之一致行动人公司董事长孙宪法对本议案回避表决。

该事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，全体 独立董事同意该事项。此次关联交易预计调整额度在公司董事会权限内，无需提 交股东会审议。

公 司 《 关 于 日 常 关 联 交 易 预 计 调 整 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》。

三、备查文件

• 1、第九届董事会第十次会议决议；
• 2、第九届董事会审计委员会2026年第三季度会议决议；
• 3、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议。 特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十九日