证券代码：001279 证券简称：强邦新材 公告编号：2026-042

安徽强邦新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。|

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安徽强邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次 会议于2026年10月28日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2026年10月23日 以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郭良春 先生召集并主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有 关规定，会议合法有效。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司 2026 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以

审议通过。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的相关公告。

二、审议通过《关于制定<接待和推广工作及信息披露备查登记制度>的议案》 本议案经董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以

审议通过。

具体信息详见公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。

备查文件

• 1、第二届董事会第十五次会议决议；
• 2、第二届董事会第十四次审计委员会会议决议。

特此公告。

安徽强邦新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日