证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2026-031

福建创识科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

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一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
• 2、股东会的召集人：董事会
• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 11 月 13 日 14:30
• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026

年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
• 6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 6 日
• 7、出席对象：

• （1）2026 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、高级管理人员；
• （3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技 股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东会提案编码表

• 2、特别提示：

上述提案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 2.00 为特别决议议案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决 权的三分之二以上通过。

以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、 高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出 席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授 权委托书（格式见附件 2）；

• （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效

证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证明、股东授权委托书（格式 见附件 2）；

• （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2026 年 11 月 11 日（星期

三）17:00 之前送达或发送电子邮件至公司）。股东请附身份证、单位证照（如适用）及 股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

• （4）本次股东会不接受电话登记。

• 2、登记时间：2026 年 11 月 11 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
• 3、登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技

股份有限公司，如通过信函方式登记，信函请注明“股东会”字样，邮编：350004。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会

不接受会议当天现场登记。

• 5、会务联系： 联系人：赵丹 电话：0591-87585760 传真号码：0591-87579805 联系邮箱：zhengquanban@echase.cn
• 6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

福建创识科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350941”，投票简称为“创识投

票”。

• 2．填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2026 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 13 日，9:15—15:00。
• 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东

会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

福建创识科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建创识科技股份有限公 司于 2026 年 11 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以 下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：