证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-048

广州山水比德设计股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次 会议于 2026 年 10 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。 会议通知已于 2026 年 10 月 22 日（星期四）以邮件、电话等形式发出。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺 席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司董事会秘书和其他高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的 内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符 合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

三、备查文件

• 1．广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
• 2．广州山水比德设计股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决

议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日