证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2026-047

广东雄塑科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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一、董事会会议召开情况

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第七次会议于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同 时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2026 年 10 月 28 日 10:00 在公司四楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄淦 雄先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司《2026 年第三季度报告》具体内容详见公司 2026 年 10 月 29 日登载于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

三、备查文件

（一）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

（二）《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会 议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二六年十月二十九日