证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2026061

浙江东晶电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 24 日以电话、 电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表 决方式出席会议），缺席会议的董事 0 名。会议由董事长朱海飞先生主持，公司董事会 秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于 2026 年半年度报告财务信息更正的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，董事会认为：公司本次更正 2026 年半年度报告相关财务信息的事项，符 合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等 有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利 于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次财务信息更正 的处理。

本议案的具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 2、审议通过了《2026 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2026 年第三季度报告》详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

三、备查文件

• 1、第八届董事会第二次会议决议；
• 2、董事会审计委员会会议决议；
• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月二十九日