精测电子：武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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摘要

1精测电子于2026年10月28日召开第五届董事会第十九次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2董事会认为三季报真实、准确、完整地反映了公司当期经营情况，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该报告已事先经审计委员会审议，具体内容详见同日披露的定期报告全文。

文本

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2026-118

武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

|公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九 次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2026年10月23日以电子邮件的方 式发出。会议于2026年10月28日10点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号 公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为6人）。董事刘荣华先生、马骏先生、苗丹女士、王宁宁女士，独立董事 张慧德女士、王昌锐先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2026年

第三季度报告>的议案》；

董事会认为：公司《2026年第三季度报告》真实反映了本报告期公司的经营 情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、 准确、完整。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。 三、备查文件 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2026年10月28日

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