1雷曼光电于2026年10月28日召开第六届董事会第十三次临时会议，全票审议通过《关于2026年第三季度报告全文的议案》。
2董事会认为三季报内容真实、准确、完整，符合相关法律法规及监管规定，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该议案已事先经审计委员会审议通过。
4本公告为定期报告披露的程序性决议公告，具体财务数据详见同日发布的三季报正文。
雷曼光电：第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2026-043
深圳雷曼光电科技股份有限公司 第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三 次（临时）会议于 2026 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以通讯方式召开，会议 通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件、书面形式送达全体董事、高级管理人员。会 议由公司董事长李漫铁先生主持，应到董事八名，实到董事八名；公司高级管理 人员列席了会议；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告全文的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》。
经审议，董事会认为公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件
- 1、公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会
2026 年 10 月 28 日
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