证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2026-058

佛山市蓝箭电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会 议的通知已于 2026 年 10 月 21 日以通讯及邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会议的 董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人（其中安林女士、白喜波先生、淮永进先生以通 讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律法规、中国

证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《2026

年第三季度报告》（公告编号：2026-059）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、相关备查文件

• 1.第五届董事会第二十二次会议决议；
• 2.第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。

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佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日