证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2026-030

北京嘉曼服饰股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议的公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况

北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议 于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议 的通知已于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司董事会秘书和 其他高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北 京嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事认真讨论，审议通 过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《2026 年第三季度报告》。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十五次会议决议；
• 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

特此公告。

北京嘉曼服饰股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日