证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2026-044

海伦钢琴股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知 于 2026 年 10 月 12 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日 14:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司董事会秘书、高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议，会议形成如下决议:

一、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审核，《公司 2026 年第三季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2026 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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海伦钢琴股份有限公司董事会 2026 年 10 月 27 日