证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-112

湖北宜化化工股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

董事会第十次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮 件相结合的形式发出。

• 2. 本次董事会会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方

式召开。

• 3. 本次董事会会议应出席董事 11 位，实际出席董事 11 位。其

中，以通讯表决方式出席会议的董事 3 位，为郑春美女士、袁军先生、 彭学龙先生。

• 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会

秘书及其他高级管理人员等列席了本次会议。

• 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2026 年第三季度报告》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通 过，同意将该议案提交本次董事会审议。

《2026 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 （二）审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》已经公司第十一届

董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事 会审议。

《会计师事务所选聘制度（2026 年 10 月）》《董事会秘书工作 细则（2026 年 10 月）》《内部控制管理制度（2026 年 10 月）》《对 外投资管理制度（2026 年 10 月）》《子公司管理办法（2026 年 10 月）》《重大信息内部报告管理办法（2026 年 10 月）》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十次

会议决议；

2. 第十一届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2026 年 10 月 28 日