1天沃科技于2026年10月29日召开第四届董事会第八十五次会议，全票审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。
2董事会确认三季报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏，并已于10月30日正式披露。
3本次会议程序合法合规，审计委员会已事前审议同意。
4该决议标志着公司2026年三季报正式落地，为投资者提供了最新的经营与财务数据依据。
天沃科技：第四届董事会第八十五次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-044
苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第八十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十五次会 议于 2026 年 10 月 29 日下午以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 10 月 19 日以 电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长姚丹花女士主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
- 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年第三季 度报告的议案》。
董事会认为《2026 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所 记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-045）于 2026 年 10 月 30 日分 别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
董事会审计委员会 2026 年第九次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案
提交董事会审议。 三、备查文件
- 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第八十五次会议决议。 特此公告。
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苏州天沃科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 30 日
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