1神州信息第十届董事会2026年第八次临时会议审议通过2026年度向特定对象发行股票预案、方案论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告的二次修订稿。
2本次修订基于整体规划及统筹安排，相关议案已获独立董事专门会议、审计委员会及战略委员会审议通过，且根据股东会授权无需再提交股东会审议。
37名董事全票通过，标志着公司定增项目推进取得阶段性进展。
神州信息：第十届董事会2026年第八次临时会议决议公告
摘要
文本
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2026-090
神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会 2026 年第八次临时会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。|
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一、董事会会议召开情况
神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第八次临时会议通知于 2026 年 10 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议以书面传签的方式召开，并于 2026 年 10 月 27 日形成有效决议。应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等法律、法规和规范性 文件的有关规定，基于整体规划及统筹安排，公司拟对 2026 年度向特定对象发行股 票（以下简称“本次发行”）预案内容进行修订。
上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告》、《关 于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》和《神州数 码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。 《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告》和《关 于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》同时刊登在 《证券时报》。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议、董事会审计委员会 2026 年第七次会议、董事会战略委员会 2026 年第五次会议审议通过。根据公司 2026 年 度第三次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 （二次修订稿）的议案》；
根据《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司拟对 本次发行预案进行修订，公司结合实际情况，编制了《神州数码信息服务集团股份 有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。
上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》和《神 州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 （二次修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议、董事会审计委员会 2026 年第七次会议、董事会战略委员会 2026 年第五次会议审议通过。根据公司 2026 年 度第三次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 性分析报告（二次修订稿）的议案》；
根据《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司拟对 本次发行预案进行修订，公司结合实际情况，编制了《神州数码信息服务集团股份 有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订 稿）》。
上述事项的具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》和《神 州数码信息服务集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行 性分析报告（二次修订稿）》。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议、董事会审计委员会 2026
年第七次会议、董事会战略委员会 2026 年第五次会议审议通过。根据公司 2026 年 度第三次临时股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议批准。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。
三、备查文件
- 1、第十届董事会 2026 年第八次临时会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- 3、审计委员会 2026 年第七次会议决议；
- 4、战略委员会 2026 年第五次会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日
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