ST新元：第六届董事会第七次会议决议公告

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摘要

1ST新元于2026年10月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年三季度报告的议案》。
2会议应到董事9人，实到9人，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
3董事会确认三季报内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏。
4该决议为定期报告披露的程序性事项，未涉及其他重大经营决策或异常风险信号。

文本

证券代码：300472 证券简称：ST 新元 公告编号：2026-097

万向新元科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日以 通讯方式召开第六届董事会第七次会议。本次会议由董事长舒骋先生主持，会议 应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事会秘书张沿沿女士列席会议。会议通知 于 2026 年 10 月 18 日以通讯方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议表决，本次会议审议通过以下议案： 议案一、《关于 2026 年三季度报告的议案》 公司 2026 年三季度报告符合法律、行政法规等相关规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。

万向新元科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 28 日

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