1豪尔赛于2026年10月28日召开第四届董事会第四次会议，9名董事全部出席并全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。
2该三季报已同步披露，会议召集程序合法合规，审计委员会已前置审议。
3本次决议仅为定期报告审议的程序性公告，未涉及其他重大事项或经营变动。
豪尔赛：第四届董事会第四次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2026-023
豪尔赛科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会 议于2026年10月22日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年10 月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人。会议由公司董事长戴聪棋先生主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
公 司 《 2026 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第四次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。
特此公告。
豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日
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