证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2026-067

致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次 会议于 2026 年 10 月 22 日以书面方式通知全体董事，会议于 2026 年 10 月 28 日 （星期三）9:00 以现场结合通讯的方式召开，由董事长宋川先生主持。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公

司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

该议案已经公司第二届审计委员会第十八次会议审议通过。 公司的董事、高级管理人员均对 2026 年第三季度报告出具了书面确认意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日

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