1广博股份于2026年10月29日召开第九届董事会第七次会议，9名董事全部出席并一致审议通过《2026年第三季度报告》。
2该议案已事先经董事会审计委员会审议同意。
3本次会议决议仅为三季报披露的法定程序性事项，未涉及其他重大经营决策或异常事项。
广博股份：第九届董事会第七次会议决议公告
摘要
文本
证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2026-046
广博集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广博集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第 七次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面及通讯送达方式发出。本 次会议由董事长王利平先生召集并主持，于 2026 年 10 月 29 日在公 司会议室召开，会议采取通讯会议形式。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开 程序及审议、表决过程均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况 经出席会议董事表决，一致通过如下决议： 1、审议通过公司《2026 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《广博集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议；
特此公告。
广博集团股份有限公司 董事会 二〇二六年十月三十日
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