中铁特货：中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

中铁特货2026-10-30 00:00查看原文

摘要

1中铁特货于2026年10月28日召开第三届董事会第十二次会议，全票审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

2董事会认为三季报公允、全面、真实反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载或重大遗漏，审计委员会已先行审议通过。

3该决议为定期报告披露的程序性公告，未涉及其他重大事项。

证券代码：001213 证券简称：中铁特货公告编号：2026-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十二次会议于

2026 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合法有效。

审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2026 年第三季度报告》。董事会认为：《中铁特货物流股份有限公司 2026 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事、高级管理人员均签署了书面确认意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司审计委员会审议通过。三、备查文件

议；

中铁特货物流股份有限公司董事会 2026 年 10 月 29 日

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