1正虹科技第十届董事会第八次会议审议通过五项议案：一是通过2026年第三季度报告；
2二是续聘会计师事务所，需提交股东会审议；
3三是对外投资设立全资子公司；
4四是对全资子公司提供担保，需提交股东会审议；
5五是召开2026年第三次临时股东会。
6会议表决结果均为全票通过，程序合规。
7本次决议涉及定期报告披露、子公司投资及担保等事项，其中三季报和对外投资为市场关注重点。
正虹科技：第十届董事会第八次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2026-050
湖南正虹科技发展股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次 会议于 2026 年 10 月 19 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长易兴先生主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2026 年第三季度报告》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号 2026-051 号）。
2、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-052 号）。本议案 已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交股东会审议。
3、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-053 号）。
4、审议并通过《关于对全资子公司担保的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对全资子公司担保的公告》（公告编号：2026-054 号）。本议案 需提交股东会审议。
5、审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055 号）。
三、备查文件
第十届董事会第八次会议决议
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2026 年 10 月 27 日
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