1浙江力诺于2026年10月27日召开第五届董事会第十六次会议，7名董事全部出席并全票审议通过《2026年第三季度报告》议案。
2董事会认为三季报真实、准确、完整地反映了公司2026年1-9月的财务状况、经营成果及现金流量，不存在虚假记载或重大遗漏。
3该报告已获审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。
4具体财务数据详见同日披露的三季报全文。
浙江力诺：第五届董事会第十六次会议决议公告
摘要
文本
证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2026-029
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十六次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董 事发出，会议于 2026 年 10 月 27 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899 号公司会议室以现场会议的方式召开。
本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江力 诺流体控制科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2026 年第三季度报告〉的议案》 经审议，董事会认为：公司根据 2026 年 1-9 月的财务状况和经营情况编制
了《2026 年第三季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件 （一）第五届董事会第十六次会议决议； （二）第五届董事会审计委员会第十三次会议记录。
特此公告。
浙江力诺流体控制科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 29 日
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