证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2026-065

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办 公室已于 2026 年 10 月 22 日以电话、直接送达等方式向各位董事发 出关于召开第五届董事会第三十一次会议的通知，本次会议于 2026 年10月 28日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县 上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次 会议由董事长吴体芳先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为，2026 年第三季度报告的编制符合法律法规和 《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已于会前经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2026 年第三季度报告》具体内容详见公司刊登在中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。

三、备查文件

• 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
• 2、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会 2026 年 10 月 28 日