证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2026-050

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。|

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一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2026 年 10 月 22 日
• 2.会议召开地点：公司会议室
• 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 14 日以电

话及电子邮件的方式发出

• 5.会议主持人：陈伯阳
• 6.会议列席人员：公司高级管理人员
• 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张松山、张海安、周曙光、王卫华因公务以通讯方式参与表

决。

二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年三季度报告>的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2026 年 10 月 23 日在北京证券交易所指 定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生 物科技股份有限公司 2026 年三季度报告》（公告编号：2026-051）。

1. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第五届董事会审计委员会第七次会议全票审议通过

并同意提交董事会审议。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
• 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件 （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会审计委 员会第七次会议决议》 （二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第八次 会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会 2026 年 10 月 23 日